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美国时间11月5日,联邦检察官在一份刑事信息文件中指控美国汽车工人联合会(UAW)前副总裁约瑟夫阿什顿(Joseph Ashton)参与了电信欺诈和洗钱。如果罪名属实,这位UAW前任高管将会面临长达 …
上海百通项目管理咨询有限公司受中国反洗钱监测分析中心的委托,就中国人民银行反洗钱上海监测分析中心项目临时用电工程项目(项目编号:施招2018-412)组织采购,评标工作已经结束,中标结 …
委内瑞拉总检察长塔雷克萨阿卜12日说,前能源和石油部长、前国家石油公司总裁拉米雷斯因涉嫌洗钱被刑事调查。萨阿卜说,检方从拉米雷斯的亲戚迭戈萨拉萨尔家中搜出巨额财物和拉米雷斯涉嫌直接参 …
詹雅尼(中)去年十一月在德黑兰出庭受审。伊朗亿万富豪石油大亨詹雅尼(Babak Zanjani)因腐败,欺诈罪和洗钱罪名被判处死刑,伊朗Shana通讯社报道。伊朗司法机构发言人Gholam Hossein Mohseni-Eje …