证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-044
广东猛狮新能源科技股份有限公司
第五届董事会第三十四次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次临时会议于2016年3月8日下午以通讯表决方式召开，会议通知已于2016年3月3日以电话方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：
全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购台州台鹰电动汽车有限公司80%股权的议案》。
同意公司以自有资金6,000万元收购台州台鹰电动汽车有限公司(以下简称“台鹰电动汽车”)80%股权。其中3,750万元受让蔡宽持有的台鹰电动汽车50%股权，2,250万元受让应秀君持有的台鹰电动汽车30%股权。并授权公司管理层全权办理与本次收购事项相关的具体事宜。
三、备查文件
公司第五届董事会第三十四次临时会议决议。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月八日
