广东宝丽华新能源股份有限公司2006年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本次会议没有增加、否决或变更提案
　　二、会议召开情况
　　1、会议召开时间：2007年2月8日
　　2、会议召开地点：广东宝丽华新能源股份有限公司会议厅
　　3、召开方式：现场投票方式
　　4、召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：董事长宁远喜先生
　　本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
　　三、会议出席情况
　　参加本次股东大会的股东或股东代表326人，代表股份192,199,091股，占公司股份总数的51.89%。
　　四、会议提案及表决情况
　　会议以记名投票表决方式，逐项审议了以下议案或事项（具体内容见公司董事会2007年1月19日相关公告）：
　　一、同意股192,199,091股，占出席会议有表决权股份总数的100%，通过了公司2006年度董事会工作报告。
　　二、同意股192,187,591股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，通过了公司2006年度监事会工作报告。
　　三、同意股192,199,091股，占出席会议有表决权股份总数的100%，通过了公司2006年年度报告及年度报告摘要。
　　四、同意股192,199,091股，占出席会议有表决权股份总数的100%，通过了公司2006年度财务决算及利润分配、资本公积金转增股本预案。
　　五、同意股192,194,391股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，通过了公司2007年度工作计划。
　　六、同意股192,175,391股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，通过了关于续聘公司2007年度审计单位的议案。
　　七、同意股192,197,867股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，通过了关于修改公司《章程》的议案，本议案为特别决议。
　　八、同意股192,174,067股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，通过了关于增选林炜瀚先生为公司董事的议案。
　　九、同意股192,155,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%，通过了关于增选李玉菊女士为公司独立董事的议案。
　　十、同意股192,155,491股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%，通过了关于修改公司独立董事年度津贴标准的议案。
　　公司监事会就公司《首期股票期权激励计划》激励对象名单的核查情况作了说明。
　　五、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
　　2、见证律师：张锡海
　　3、结论性意见：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《治理规则》、公司《章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。
　　广东宝丽华新能源股份有限公司
　　董事会
　　二○○七年二月九日